李思远把手掌按在额头上。
何承继跑了但他跑了不代表调查停了。ICAC的评估还在进行银行流水的调取令还可以推何承继的缺席不影响纸面上的证据链。
但何承继身上可能有东西文件、手机、通讯记录如果他在飞行途中销毁了就少了一块拼图。
“吴振邦有什么应对方案。”
“吴振邦说何承继持的是中国护照。如果他飞去了新加坡或台北中方可以通过渠道发出协查请求。但这需要有一个正式的案件编号目前何承继没有被正式列为嫌疑人。”
“他不是嫌疑人但他是一个调查对象。”
“调查对象在法律上不够发协查的。需要至少是预备立案的级别。”
程序。程序。永远是程序。
“那就快走程序让ICAC的评估加速。何承继跑了这件事本身就是ICAC立案的新理由。一个公司的雇员在得知可能被调查之后紧急离境这在反洗钱调查里叫什么。”
“潜逃嫌疑flight risk。”
“对。吴振邦把何承继的出境信息报给ICAC让他们评估这个'潜逃嫌疑'的权重。一个有潜逃嫌疑的关联人ICAC的评估会加速。”
“收到。今天之内传达。”
穆长准挂了电话。
洛清漪在连通门那边探了个头。
“六点钟你在吼电话谁出事了。”
“何承继跑了。从香港飞走了不知道去了哪里。”
洛清漪走进来坐在床边的椅子上。
“跑了好还是没跑好。”
“跑了从取证角度来说是坏事。没跑他还在那装正常上班，我们也拿他没办法。”
“所以差别不大。”
李思远想了想。
“有一个差别他跑了说明对方知道了我们在查。知道我们在查他们会做两件事：第一，转移证据；第二，切断和何承继的联系。切断联系意味着何承继变成了一个弃子。弃子如果被找到对方不会保护他。”
“弃子更容易翻供。”
“对如果何承继发现自己被抛弃了他配合调查的意愿会上升。和林德纳一样的逻辑没人愿意替一个不保护自己的老板挡灾。”
洛清漪站了起来。
“早饭八点。你吃什么。”
“随便什么能吃饱就行。”
“那就面包黄油加咖啡。”
她出去了。
下午四点，吴振邦的旅客名单信息到了。
何承继昨晚九点半的国泰航空CX735目的地：新加坡。
周日，距离签字仪式五天。
穆长准在下午拿到了何承继抵达新加坡后的初步追踪信息不是通过中方渠道，是通过另一个来源。
“孙晖在新加坡有一个旧交新加坡金管局（MAS）的合规处副处长。孙晖打了个电话以'日内瓦磋商框架相关的安全关切'为理由请对方帮忙查了一下何承继入境后的酒店登记信息。”
“查到了吗。”
“何承继昨晚抵达樟宜机场后入住了金沙酒店。登记用的是他的中国护照。退房时间开放式，没有确定的离店日期。”
“他在新加坡做什么。”
“今天上午他从酒店出发，去了莱佛士坊的一栋写字楼。楼里有三十多家公司MAS的合规处副处长帮忙查了一下楼里的租户名单。何承继去的那一层16楼有两家公司。一家是新加坡本地的会计事务所。另一家”
穆长准停了一拍。
“叫MeridianAsiaPacificPteLtd。”
Meridian。
“和帕克斯的Meridian Consulting有关系吗。”
“公司名字的前缀一样但注册信息完全不同。Meridian Asia Pacific注册于2022年新加坡本地注册董事是一个叫Raymond Tan的新加坡人。没有和帕克斯的Meridian Consulting在公开信息上有直接关联。”
“但名字太巧了。”
“名字巧不等于有关系。'Meridian'是一个常见的公司名称组合新加坡工商注册数据库里有十一家带'Meridian'的公司。可能是巧合也可能不是。”
“Raymond Tan查过吗。”
“查了。新加坡公民。LinkedIn资料显示他是一个'独立商业顾问'之前在UOB（大华银行）做过六年的企业融资。2021年离开银行2022年注册了Meridian Asia Pacific。”
“他的客户是谁。”
“LinkedIn上没有写独立顾问的客户信息通常保密。但他的LinkedIn上有一个'推荐'来自一个叫Kevin Lim的人这个Kevin Lim的LinkedIn抬头写的是'CloudBridge Technologies, Director of Business Development'。”
CloudBridge的商务拓展总监给Raymond Tan写了LinkedIn推荐。
“穆长准Meridian Asia Pacific和CloudBridge之间有商务关系。”
“极有可能。CloudBridge在东南亚推'区域支付网关'需要本地的商务顾问帮忙打通央行和监管机构的关系。Raymond Tan在大华银行做了六年企业融资他的人脉正好覆盖这个领域。”
何承继从香港飞到新加坡然后去了一家和CloudBridge有关联的公司。
“他是去送信还是去躲避。”
“可能两个都是。新加坡不是中国执法的直接管辖区何承继在这里比在香港安全。同时如果陈裕康需要在东南亚布置后续行动新加坡是他的前哨站。”
“后续行动签字仪式在五天后了他还能布什么后续行动。”
穆长准的回答让李思远的手指在笔杆上停了一秒。
“CloudBridge的'区域支付网关'提案递交给了泰国和印尼的央行。这两个国家不是日内瓦磋商的参与方但他们是潜在的框架加入者。如果日内瓦协议签署后泰国和印尼决定加入CloudBridge的替代方案就彻底没戏了。但如果有人在签署前后在泰国和印尼的央行耳边说'这个框架有技术风险、有后门风险'”
何承继跑了但他跑了不代表调查停了。ICAC的评估还在进行银行流水的调取令还可以推何承继的缺席不影响纸面上的证据链。
但何承继身上可能有东西文件、手机、通讯记录如果他在飞行途中销毁了就少了一块拼图。
“吴振邦有什么应对方案。”
“吴振邦说何承继持的是中国护照。如果他飞去了新加坡或台北中方可以通过渠道发出协查请求。但这需要有一个正式的案件编号目前何承继没有被正式列为嫌疑人。”
“他不是嫌疑人但他是一个调查对象。”
“调查对象在法律上不够发协查的。需要至少是预备立案的级别。”
程序。程序。永远是程序。
“那就快走程序让ICAC的评估加速。何承继跑了这件事本身就是ICAC立案的新理由。一个公司的雇员在得知可能被调查之后紧急离境这在反洗钱调查里叫什么。”
“潜逃嫌疑flight risk。”
“对。吴振邦把何承继的出境信息报给ICAC让他们评估这个'潜逃嫌疑'的权重。一个有潜逃嫌疑的关联人ICAC的评估会加速。”
“收到。今天之内传达。”
穆长准挂了电话。
洛清漪在连通门那边探了个头。
“六点钟你在吼电话谁出事了。”
“何承继跑了。从香港飞走了不知道去了哪里。”
洛清漪走进来坐在床边的椅子上。
“跑了好还是没跑好。”
“跑了从取证角度来说是坏事。没跑他还在那装正常上班，我们也拿他没办法。”
“所以差别不大。”
李思远想了想。
“有一个差别他跑了说明对方知道了我们在查。知道我们在查他们会做两件事：第一，转移证据；第二，切断和何承继的联系。切断联系意味着何承继变成了一个弃子。弃子如果被找到对方不会保护他。”
“弃子更容易翻供。”
“对如果何承继发现自己被抛弃了他配合调查的意愿会上升。和林德纳一样的逻辑没人愿意替一个不保护自己的老板挡灾。”
洛清漪站了起来。
“早饭八点。你吃什么。”
“随便什么能吃饱就行。”
“那就面包黄油加咖啡。”
她出去了。
下午四点，吴振邦的旅客名单信息到了。
何承继昨晚九点半的国泰航空CX735目的地：新加坡。
周日，距离签字仪式五天。
穆长准在下午拿到了何承继抵达新加坡后的初步追踪信息不是通过中方渠道，是通过另一个来源。
“孙晖在新加坡有一个旧交新加坡金管局（MAS）的合规处副处长。孙晖打了个电话以'日内瓦磋商框架相关的安全关切'为理由请对方帮忙查了一下何承继入境后的酒店登记信息。”
“查到了吗。”
“何承继昨晚抵达樟宜机场后入住了金沙酒店。登记用的是他的中国护照。退房时间开放式，没有确定的离店日期。”
“他在新加坡做什么。”
“今天上午他从酒店出发，去了莱佛士坊的一栋写字楼。楼里有三十多家公司MAS的合规处副处长帮忙查了一下楼里的租户名单。何承继去的那一层16楼有两家公司。一家是新加坡本地的会计事务所。另一家”
穆长准停了一拍。
“叫MeridianAsiaPacificPteLtd。”
Meridian。
“和帕克斯的Meridian Consulting有关系吗。”
“公司名字的前缀一样但注册信息完全不同。Meridian Asia Pacific注册于2022年新加坡本地注册董事是一个叫Raymond Tan的新加坡人。没有和帕克斯的Meridian Consulting在公开信息上有直接关联。”
“但名字太巧了。”
“名字巧不等于有关系。'Meridian'是一个常见的公司名称组合新加坡工商注册数据库里有十一家带'Meridian'的公司。可能是巧合也可能不是。”
“Raymond Tan查过吗。”
“查了。新加坡公民。LinkedIn资料显示他是一个'独立商业顾问'之前在UOB（大华银行）做过六年的企业融资。2021年离开银行2022年注册了Meridian Asia Pacific。”
“他的客户是谁。”
“LinkedIn上没有写独立顾问的客户信息通常保密。但他的LinkedIn上有一个'推荐'来自一个叫Kevin Lim的人这个Kevin Lim的LinkedIn抬头写的是'CloudBridge Technologies, Director of Business Development'。”
CloudBridge的商务拓展总监给Raymond Tan写了LinkedIn推荐。
“穆长准Meridian Asia Pacific和CloudBridge之间有商务关系。”
“极有可能。CloudBridge在东南亚推'区域支付网关'需要本地的商务顾问帮忙打通央行和监管机构的关系。Raymond Tan在大华银行做了六年企业融资他的人脉正好覆盖这个领域。”
何承继从香港飞到新加坡然后去了一家和CloudBridge有关联的公司。
“他是去送信还是去躲避。”
“可能两个都是。新加坡不是中国执法的直接管辖区何承继在这里比在香港安全。同时如果陈裕康需要在东南亚布置后续行动新加坡是他的前哨站。”
“后续行动签字仪式在五天后了他还能布什么后续行动。”
穆长准的回答让李思远的手指在笔杆上停了一秒。
“CloudBridge的'区域支付网关'提案递交给了泰国和印尼的央行。这两个国家不是日内瓦磋商的参与方但他们是潜在的框架加入者。如果日内瓦协议签署后泰国和印尼决定加入CloudBridge的替代方案就彻底没戏了。但如果有人在签署前后在泰国和印尼的央行耳边说'这个框架有技术风险、有后门风险'”
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